Il corso è progettato per fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per comprendere a fondo le normative internazionali e nazionali che regolano il settore finanziario, con l’obiettivo di applicare le migliori pratiche nella gestione del rischio e nella prevenzione del reato di riciclaggio. Il ‘riciclaggio’ rappresenta infatti una delle minacce più gravi per l’integrità del sistema finanziario globale, ed è per questo che le  istituzioni finanziarie e altre entità coinvolte sono tenute a implementare rigorosi processi di controllo e monitoraggio.

Il corso esplora in dettaglio l’insieme delle procedure che le istituzioni devono adottare per conformarsi alle normative antiriciclaggio, permettendo ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie per identificare, monitorare e segnalare transazioni potenzialmente sospette. La formazione è particolarmente rilevante per le categorie di professionisti e collaboratori noti come “soggetti obbligati”, per i quali è imperativo comprendere e applicare correttamente le leggi vigenti.

 

Il Normativa Antiriciclaggio3  ore Webinar (Videoconferenza) € 65,00*
A partecipante

* Preventivi personalizzati per gruppi aziendali.

 

PROGRAMMA DIDATTICO:

• Conoscere le leggi e i regolamenti antiriciclaggio;

• Identificare le operazioni sospette;

• Corrette procedure di segnalazione;

• Prevenire il finanziamento del terrorismo;

• Non conformità e sanzioni.